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选择正确的 EB-5 项目

确保资金安全和移民成功的 5 大注意事项

当今 EB-5 格局中不乏有吸引力的区域中心和项目争夺您的投资资金。 一方面,这是一件好事:现在是买方市场。 但是,选择并未因此轻松。 并非所有项目都是平等的,谨慎的尽职调查变得前所未有地重要。

考虑 EB-5 投资的安全性时需要特别注意以下两点: 1) 资金管理控制和 2) 移民合规性。 您决定投资的项目因慎重处理这两大风险领域。 为此,在选择 EB-5 项目时,需要注意以下五项保障措施:

1. 投资透明度

为确保资金得到妥善管理,应寻找直接向投资者提供实时账户信息的 EB-5 解决方案。 如果项目能让投资者追踪和报告资金如何从托管方流向就业岗位创造计划并最终在裁定 I-829 后返回,则会让投资者对项目践行最佳实践具备额外的信心。

2. 移民状态跟踪和报告

EB-5 过程包含很多移民里程碑(届时会向美国公民及移民服务局 [USCIS] 报告关键信息)。 寻找已制定相应的体系来管理此过程并通过在线门户向投资者提供实时状态的项目 — 这样会大幅降低错过任何关键截止日期的机会。

3. 第三方资金管理

Jay Peak scandal in Vermont 等欺骗性项目提醒我们,应寻找已实施第三方管理解决方案,能在整个 EB-5 过程中保证投资者资金安全的项目。 独立第三方管理可以提供必要的监督,有助于防止资金管理不善或出现滥用的情况。

NES Financial 是为 EB-5 行业提供第三方管理服务的领先供应商。 公司已专为 EB-5 流程制定一整套解决方案,涵盖整个投资生命周期。


4. 移民合规性

为了尽可能让您移民成功,我们有必要进行一些研究。 项目必须符合 USCIS 的要求,并能最终提供一些就业机会,才能移民成功。 考虑项目是否是示范批准项目。 考虑您要合作的区域中心和项目开发商的发展史。 他们在项目完成、提供就业机会和 I-829 批准方面,过往记录是否良好? 确保项目的所有关键要素(包括业务计划撰写、经济分析、公司和证卷法律、移民法,当然还有资金管理)都有经验丰富的 EB-5 专业人士参与。 如有可能,您和您的移民律师应与负责项目合规性的主要人员会面,向他们提问,确保符合您的利益。

5. 投资者还款和退出策略

针对在中国大陆出生的 EB-5 投资者存在排期问题,而且申请处理时间漫长,这在向投资者还款方面产生了很大的风险。 一方面,如果发行商未正确进行管理,投资者的移民结果会有风险。 另一方面,如果原始投资资本在未经慎重考虑的情况下(满足风险要求)进行重新部署,会增加投资资本损失的风险。 在考虑投资 EB-5 项目时,必须了解资本重新部署计划。 您应当确保所选择的发行商制定了计划,能够按照 EB-5 要求部署投资资金,直到一段长期时间范围内(即重新部署策略)消除投资者的绿卡限制条件,同时保持灵活性和流动性,以便投资于退出日期更早的其他项目。 请注意,应与原始投资一样对二次投资实施尽职调查。

NES Financial 奖章计划

验证项目是否拥有最佳实践的一种简单方法就是查看是否具备 NES Financial 奖章。

参与奖章计划的发行商会证明他们致力于维护公认的项目安全性、透明度和合规性的最佳实践 — 从而为投资者提供更高的移民成功机会。 项目获得何种级别的奖章取决于使用的 NES Financial 智能化 EB-5 解决方案套件的数量: 使用一个套件为白银级,两个为黄金级,三个(全部)为白金级。 如果投资者要从始至终受益于整个 EB-5 最佳实践,应投资 NES Financial 白金级奖章项目。

通过投资 EB-5 项目移民到美国是个不错的机会,但不能急于求成 — 仓促做决定会付出很大代价。 一些项目会通过品牌认知度、有吸引力的项目结构或者提供更高的投资回报前景来引诱您进行投资,但如果投资失败或者签证申请遭拒,这一切都毫无用处。 您和您的移民律师必须花时间验证项目发行商是否会在整个过程中将您的移民成功视为优先考虑的事项,这意味着投资于具有良好控制措施的项目。

2018-05-08T21:26:16+00:00 2018 年 5 月 8 日|标签:|